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  • Defensa penal para empresas | casos de blanqueo de capitales

    casos de blanqueo de capitales

    Estrategias de defensa penal para empresas, directivos y empleados en casos de blanqueo de capitales: Considerado uno de los delitos económicos más graves: el blanqueo de capitales o lavado de dinero se produce cuando una persona o empresa desea otorgarle legalidad al dinero obtenido por actividades ilícitas. Este acto sanciona el hecho de ocultar la procedencia del dinero o la adquisición de un bien, ya que para ello el propietario ha cometido previamente un delito grave, por ejemplo, malversación pública, extorsión, evasión de impuestos, tráfico de armas, drogas o de personas.

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